80亿!河北“庞氏骗局”好大手笔

  发布时间:2015-02-09 22:25:18 点击数:

河北邢台隆尧县三地农民专业合作社(以下简称三地合作社)历时7年建立的非法集资帝国坍塌了。

20141218晚,警察控制了隆尧县魏庄镇肖东村的巩群海一家,他的儿子、儿媳被隆尧县公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪刑拘。该案涉及全国16个省市,涉嫌非法集资80多亿元,集资人数超10万人!

受骗农民上访要求放人

这是一种传销式的庞氏骗局,收取下一个社员的本金,偿还上一个社员的利润。三地合作社没有实体项目,更谈不上盈利。长时间下来,资金漏洞越来越大,最终肯定崩盘。接近河北官方的知情人士介绍。

年届六十的巩群海,于20077月在隆尧县工商局注册了三地合作社。在隆尧县、柏乡县等地,憧憬过上好日子的农民纷纷入社。巩群海曾许下承诺,在三地合作社入股1万元,即可得到100袋面粉。除此之外,4个月利息30%1年利息100%。如想退社,返还本金和利息,已被食用的面粉免费赠送。

柏乡县南黄泥村前黄大队一位村官说,即便是已被当地警方查处,三地合作社在河北部分农民心目中,依旧是救世主般存在。因为前期入社的人,从这场游戏中得到了利益。这样的实惠至今仍影响着那些入社农民,他们通过上访等方式,要求释放巩群海等三地合作社高层。

三地合作社的名气,从河北省传播到800公里之外的陕西。从河北当地的一位社长处,西安市民耿女士听说了三地合作社。去年11月,她召集几家亲戚,筹措260万元,打给了那位社长。因为耿某不是农业户口,不符合三地合作社的入社标准,她只得委托那位社长代其入股。

骗局

理事长连套好西装都舍不得买

三地合作社成立伊始,业务并没有太大起色。自2011年开始,该社宣称找到了拳头产品——富硒小麦。巩群海靠个人魅力,设法让那些农民对富硒小麦的高额利润深信不疑。

在三地合作社内部人士提供的宣传材料上,巩群海本人先后获得新农村建设致富领袖人物等多个称号。当然,这些都是由民间的团体协会颁发的。

巩群海夏天常穿一件破旧的灰黑色T恤,赤红色脸庞大概是因为常年在户外劳作所致。他曾邀请石家庄市高邑县一位村民跟他一起去北京开会。中午时分,我提出去饭馆吃顿牛肉面,他没同意,而是把随身带的方便面拿出来对付了一顿。他说,咱们还是把钱省出来,用在咱合作社发展上吧。’”这位村民很感动,自此加入了三地合作社。

在巩群海家,那座只有数间平房的小院内,他的一个追随者至今无法理解:巩理事长平时连套好西装都舍不得买,自己家又破成这样,再加上咱们合作社这些年都是先进典型,咋能说抓就抓呢?

暴富

管理层买商铺一买就是一排

这场庞氏骗局当中,三地合作社的分社社长、代办员,正是资金漏洞的主要制造者之一。这个群体中充斥着短期暴富的神话。

高悦庭曾是三地合作社某分社社长,最多负责过6个村子。在入社并成为管理层的一年多时间内,他的座驾由一台电动,换成一款价值160万元左右的凯迪拉克。即便如此,高悦庭并不认为自己有钱。他说那些级别比他高、已经被抓的社长,有的在北京还有房子。此言不虚。邢台官方通报称,确有部分社长在石家庄、北京等地购买商品房,曾经有3个社长一起去石家庄购置商铺,一买就是一排。

一个三地合作社的追随者称,不少社员面临的不仅仅是生计问题,甚至自杀躲债。

庞氏骗局

庞氏骗局在中国又称拆东墙补西墙空手套白狼。它是层压式推销方式的一种,参与者要先付一笔钱作为入会代价,其所赚的钱是来自其他新加入的参加者,而非公司本身透过业务所赚的钱。投资者通过不断吸引新的投资者加入付钱,以支付上线投资者,通常在短时间内获得回报。但随着更多人加入,资金流入不足,骗局泡沫爆破时,最下线的投资者便会蒙受金钱损失。(据《华商报》)

 

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